周二，美国联邦检察官对加密货币交易平台KuCoin及其两位创始人甘醇和唐珂提起了控诉，指责他们违反了反洗钱法律。控诉指出，虽然KuCoin在美国开展业务，但其对至少一位投资者关于是否在美国运营的询问撒谎，并且未能在美国进行政府注册且没有维护一个反洗钱计划。

根据美国司法部发布的一份起诉文件，KuCoin及其创始人将该平台作为一家汇款服务运营，服务超过3000万客户。但直到2023年，该平台才开始实施“了解您的客户(KYC)”或“反洗钱(AML)”计划，即使这样，其KYC政策也没有对现有客户生效。

美国司法部的起诉书还指出，KuCoin未能在美国金融犯罪执法网(FinCEN)注册为一家货币服务企业。起诉书写道，由于未能实施任何KYC或AML政策，KuCoin“自身成为可用于，且实际上被用作洗钱、犯罪活动收益的工具，包括违反制裁、暗网市场和恶意软件收益、勒索软件以及欺诈计划。”

该起诉书还提到，KuCoin“间接从受制裁的加密货币混合服务Tornado Cash接收了总额超过320万美元的加密货币”。KuCoin在对Tornado Cash的两名开发者亚历克塞·佩尔采夫(其在荷兰的审判已于周二早些时候开始)和罗曼·斯托姆(计划今年晚些时候在美国受审)的刑事诉讼中被提及。

与此同时，美国商品期货交易委员会(CFTC)也在周二对KuCoin提起了诉讼，控诉该公司提供现货和期货交易服务而未注册为期货委托商、掉期执行机构或指定的合约市场。CFTC的诉讼还指控KuCoin未实施等同于KYC的程序。

美国商品期货交易委员会正在寻求罚款、交易和注册的禁令以及其它禁制令，而司法部则在寻求没收财产和刑事处罚。国土安全调查的负责人达伦·麦科马克在一份声明中称KuCoin为“一项涉及数十亿美元的犯罪阴谋”，并指出它是最大的加密货币交易平台之一。

美国检察官达米安·威廉姆斯强调，KuCoin企图掩盖一个事实，即其平台有众多用户进行交易。他指出，根据指控，KuCoin依靠其庞大的用户基础，已成为全球最大的数字货币衍生品和现货交易平台之一，其每日交易量高达数十亿美元，年交易额达到数万亿美元。据指控，由于缺乏基本的反洗钱措施，被告让KuCoin在金融市场中的暗处运营，成为非法洗钱的藏身之地，KuCoin接收并转移了超过50亿美元的资金，其中包括40亿美元的可疑和犯罪资金。

这一消息公开后，KuCoin的官方数字货币(KCS)下跌了5%。在这一行动发生几个月前，美国司法部、商品期货交易委员会和财政部已经对全球交易量最大的数字货币交易平台币安提出了类似的指控。