美国司法部周五披露，前BTC-e加密货币交易所的主要运营者亚历山大·温尼克已承认共谋洗钱指控。温尼克自2011年至2017年间担任BTC-e的运营者，其间该交易所吸引了超过100万用户，总交易额超过了90亿美元。

BTC-e交易所牵涉进Mt. Gox交易所遭黑客攻击一案，曾被用于清洗从Mt. Gox盗取的大约3万个比特币。2017年7月，在温尼克首次被捕的同时，BTC-e交易所也被关闭。

温尼克最初在希腊被捕，经历了漫长的引渡程序，美国、俄罗斯和法国三国当局均力争将其引渡至各自国家。法国成功引渡温尼克并判其五年有期徒刑，随后他又被送回希腊，最终被引渡至美国。起初，温尼克否认自己是BTC-e的实际运营者，坚称自己只是该交易所的一名普通雇员。

美国司法部周五指出，BTC-e在美国未曾注册为货币服务企业，且未履行“了解你的客户”和反洗钱相关规定，也没有收集任何客户数据。司法部补充，温尼克的确利用壳公司处理BTC-e与法币之间的兑换。

新闻稿称，该交易所接受了源自勒索软件攻击、黑客入侵以及其他非法活动的资金，其中约1.21亿美元的经济损失可直接追溯至温尼克。

美国司法部副部长丽莎·莫纳科在声明中表示：“今天的判决展示了司法部如何联手国际伙伴，共同在全球范围内打击加密货币犯罪。温尼克的认罪彰显了司法部坚持运用一切可用手段打击洗钱行为、规范加密货币市场秩序，并致力于为受害者挽回损失的决心。”