根据美国司法部的一份声明，曾经是世界上最大的虚拟货币交易所之一的俄罗斯运营商 BTC-e 承认参与洗钱计划。

44 岁的亚历山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 在 2011 年至 2017 年期间运营 BTC-e，后来该服务被执法部门关闭。在此期间，该交易所处理了超过 90 亿美元的交易，并为全球超过 100 万用户提供服务，其中包括众多美国客户

根据法庭文件，作为非法活动的一部分，Vinnik 通过 BTC-e 造成了至少 1.21 亿美元的损失。他还在全球范围内设立了众多空壳公司和金融账户，以允许 BTC-e 无需将该平台注册为货币服务业务即可运营。

美国司法部周五表示：“BTC-e 是世界各地网络犯罪分子转移、洗钱和存储非法活动犯罪所得的主要方式之一。”

应美国要求，文尼克最初于 2017 年在希腊被捕。2020 年，他被引渡到法国，当地法院指控他入侵数千个电子邮件帐户并向其所有者勒索钱财。

随后，他被遣返回希腊，然后被引渡到美国。与此同时，俄罗斯还要求希腊当局将文尼克遣送回国，以指控他犯有较小的欺诈罪。

Vinnik 最初否认自己是 BTC-e 的运营商，声称自己只是该交易所的员工。

据俄罗斯国有通讯社塔斯社报道，文尼克的律师阿尔卡季·布赫 (Arkady Bukh ) 表示，由于与美国检察官达成认罪交易，他的当事人可能会被判处 10 年以下的监禁。布赫表示，文尼克承认了“有限数量的指控”，因为之前的起诉可能会导致终身监禁。

2 月初，美国指控另一名涉嫌 BTC-e 运营商的人是白俄罗斯和塞浦路斯公民，名叫 Aliaksandr Klimenka，42 岁。Klimenka 于去年 12 月在拉脱维亚被捕。如果串谋洗钱和经营无照货币服务业务的所有罪名成立，他可能面临最高 25 年的监禁。

司法部表示，该服务“几乎没有收集任何客户数据，这使得交易所对那些希望向执法部门隐瞒犯罪收益的人具有吸引力”。

该平台没有执行任何“了解你的客户”或反洗钱规则。 BTC-e 还与现已解散的服务 Mt. Gox 的黑客攻击有关，Mt. Gox 是 2010 年至 2013 年最大的加密货币交易所。

为什么会承认洗钱呢？

亚历山大·文尼克承认参与洗钱计划的原因可能涉及多个方面。通常，被告承认洗钱罪行可能是出于以下考虑：

减轻刑罚：在一些情况下，被告可能选择认罪以换取较轻的刑罚。通过认罪，被告可以展示合作态度，可能会在判决时考虑到这一点，从而减轻刑罚。证据确凿：如果有充分的证据证明被告参与了洗钱活动，那么承认罪行可能是一种避免更严厉刑罚的方式。法律协议：有时被告可能与检察官达成认罪协议，以换取更轻的刑罚或其他利益。这种协议通常要求被告承认部分或全部指控。避免长期法律纠纷：认罪可能有助于避免漫长的法律程序和昂贵的法律费用，同时也可以减少对被告和其家人的心理压力。

总的来说，承认洗钱罪行可能是出于多种因素考虑的结果，包括法律后果、证据确凿性以及个人利益等方面。